El exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Juan Carlos Márquez, quien está siendo investigado en España por una presunta trama de blanqueo de capitales en ese país con fondos relacionados con el expolio a la estatal petrolera en la que está implicado el exembajador de ese país en Venezuela, Raúl Morodo, fue detenido en EEUU y devuelto a la nación ibérica.
Márquez fue detenido el 18 de julio en el aeropuerto de Barajas por orden del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, quien tras tomarle declaraciones, lo dejó en libertad con medidas cautelares de presentación y prohibición de salida de España.
Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional se dirigió al aeropuerto y tomó un avión con destino Chicago (EEUU) sin que se le impidiera hacerlo. Al llegar a ese país, las autoridades estadounidenses detectaron que Márquez no podía salir de España por orden judicial y al pisar tierra ordenaron su deportación.
Por ello, Juan Carlos Márquez regresará el lunes 22 de julio a estar a disposición judicial y declarará ante el juez José de la Mata en sustitución de Pedraz, quien decidirá si enviarle a prisión en vista del patente riesgo de fuga, explicó EFE el 20 de julio.
A Márquez, que fue directivo de Pdvsa en la época del presidente Hugo Chávez, se le investiga dentro de la causa por la que en mayo de 2019 se detuvo al hijo del diplomático español Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.
Debido a su avanzada edad (84 años), no se detuvo al exembajador, pero sí compareció ante el juez, que le impuso también esas medidas de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.
Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.
En la causa se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.
Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por Alejo Morodo y otros investigados, en las que figuraban las dos mujeres que fueron detenidas como partícipes, cuando ambas son amas de casa.
Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España.
Además de las detenciones, en la operación desarrollada el pasado mayo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.
A los investigados se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
